【マネーロンダリング】埼玉信用金庫通じ日本国籍を取得した男性が約18億円の資金洗浄か 北朝鮮系企業との繋がりも

1 ：軍隊アリ ★ ：2018/09/01(土) 11:26:55.75 ID:CAP_USER9.net

金融庁は、埼玉県信用金庫（埼玉県熊谷市）が過去約２年間にわたって海外送金した約１８億７０００万円が、資金洗浄（マネーロンダリング）に利用された疑いがあるとして、９月中旬にも立ち入り検査する方針を固めた。送金を依頼した企業と受取先企業の双方に営業実体が無く、送金先には北朝鮮と関係する可能性がある企業もあった。金融庁は信金のチェック体制に重大な不備がありマネロンの抜け穴に利用されたとみて、詳細を確認する。

　金融庁関係者によると、埼玉県信金は２０１６年５月から今年１月にかけて、埼玉県ときがわ町の自動車輸出入会社からの依頼を受け、２３回にわたり米ドルと香港ドル、日本円を総額約１８億７０００万円（当時のレート換算）送金した。送り先は香港が最も多く、アラブ首長国連邦、インドネシア、台湾、ブラジルも含まれていた。

　この輸出入企業の社長は昨年日本国籍を取得したバングラデシュ出身の男性で、同信金に「バングラデシュの商社の代理人をしている」と語った上で、送金目的をいずれも「仲介貿易」と申告。書類には中古船舶や砂糖、コメ、タバコなどの輸入代金と記載していた。

　だが埼玉県信金の今年２月の監査で、送金した資金の出所や受取先の法人の実態が不明なケースが相次いで見つかった。報告を受けた金融庁が確認したところ、送金先の国や取扱商品が異なるのに、同じ金額を同時に送るなどの不審な点が多数見つかり、貿易自体が架空だった疑いが強まった。受取人の住所が架空だったケースや、北朝鮮系企業との取引が指摘されている会社も含まれていた。

　自動車輸出入会社の登記上の本店所在地には、無関係の中古車修理販売会社があり、実体がないペーパーカンパニーの可能性がある。金融庁は犯罪収益などを海外に移して隠匿するマネーロンダリングに同信金が利用された可能性があるとみている。埼玉県信金コンプライアンス統括部は、毎日新聞の取材に「個別の取引については答えられない。海外に送金したい顧客のニーズに応えるため、今後も監視体制の充実を図っていく」とコメントした。【鳴海崇】

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180901-00000006-mai-bus_all

2 ：名無しさん＠お腹いっぱい。 [US]：2018/09/01(土) 11:28:13.28 ID:e5r1GE380.net

『日本国籍を取得した男性が埼玉信用金庫通じ』だろ
業とか？

3 ：名無しさん＠お腹いっぱい。 [US]：2018/09/01(土) 11:31:41.84 ID:MjCJ8WRh0.net

埼玉信用金庫に相談すれば外国人が日本国籍を取れるのかと思った。

4 ：名無しさん＠お腹いっぱい。 [ﾆﾀﾞ]：2018/09/01(土) 11:36:19.15 ID:NCQpeyLi0.net

バングラデシュ人でも国籍が取得できる。スイスみたいに直接投票で国籍付与を決めるべき。

5 ：名無しさん＠お腹いっぱい。 [US]：2018/09/01(土) 12:01:35.09 ID:vZlxMEI90.net

ローラー

6 ：名無しさん＠お腹いっぱい。 [US]：2018/09/01(土) 12:52:22.18 ID:Tr+qWQTF0.net

いかがわしい犯罪者にも国籍を与える法務省
形式要件だけで国籍を乱発しているのだろう

7 ：名無しさん＠お腹いっぱい。 [US]：2018/09/01(土) 13:13:45.17 ID:14b6EBL50.net

金融庁、しっかり調べてくれー

8 ：名無しさん＠お腹いっぱい。 ：2018/09/01(土) 15:10:22.08 ID:E7mwZfst0.net

何故かは判らないが 信用金庫 を利用するやつは怪しいと思ってる

9 ：名無しさん＠お腹いっぱい。 ：2018/09/01(土) 15:20:24.29 ID:IhCK4hcs0.net

社長辞任しなくていい経営者天国日本
だからブラック労働www
だから少子化ｗｗｗ

10 ：名無しさん＠お腹いっぱい。 [ﾆﾀﾞ]：2018/09/01(土) 16:49:11.05 ID:gnZLjMCL0.net

経営困難になった信金は
パチウンコ屋チョンの支配下にあったのだろう。

11 ：名無しさん＠お腹いっぱい。 ：2018/09/01(土) 17:31:22.34 ID:jF1tQFyC0.net

業務停止でいいよ

12 ：名無しさん＠お腹いっぱい。 ：2018/09/02(日) 12:07:26.06 ID:nAVJOWpL0.net

埼玉県の経済なんてパチンコが牽引してるようなもんだから
送金元先がどうであれ気づかなかったんだろ

13 ：名無しさん＠お腹いっぱい。 ：2018/09/02(日) 22:20:17.94 ID:UjH6w8BP0.net

埼玉と大阪は共通点が多い。在日がはびこってるとかな

14 ：名無しさん＠お腹いっぱい。 [ﾆﾀﾞ]：2018/09/03(月) 21:46:12.32 ID:PU3dlwAe0.net

■平成２９年　公認会計士試験大学別合格者数
http://www.cpa-tomon...t/08waseda_suii.html
?慶應義塾　　１５７名
?早稲田大　　１１１名
?明治大学　　　８４名
?中央大学　　　７７名
?東京大学　　　５０名
?京都大学　　　４８名
?一橋大学　　　３６名
?立命館大　　　３１名
?神戸大学　　　２９名
?専修大学　　　２９名

15 ：名無しさん＠お腹いっぱい。 ：2018/09/04(火) 09:34:03.65 .net

ほほう